ОБСЕ поддерживает обучающий вебинар по уголовному преследованию за отмывание денег и передовой практике проведения расследований

7 сентября 2020 года в Нур-Султане при поддержке ОБСЕ завершился полудневный обучающий вебинар по уголовному преследованию за отмывание денег и передовой практике проведения расследований.

Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане в партнерстве с Комитетом финансового мониторинга при Министерстве финансов и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

В вебинаре, посвященном передовой мировой практике расследования финансовых преступлений, а также международному сотрудничеству в области финансовых расследований, приняли участие около 20 представителей правоохранительных органов Казахстана.

Эксперт из Израиля затронул такие темы, как уголовное преследование за отмывание денег и межведомственное сотрудничество, в частности, среди прокуроров, представителей подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов. Особое внимание было уделено практике Израиля в области проведения расследований уголовных преступлений и конфискации активов.

Обучающий вебинар является частью многолетних усилий Программного Офиса по продвижению надлежащего управления путем сосредоточения внимания на борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане.