ЕҚЫҰ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және озық тергеу тәжірибелеріне арналған вебинарды қолдауда.
2020 жылғы 7 қыркүйегінде Нұр-Сұлтанда ЕҚЫҰ қолдауымен ақшаны жылыстатуды қудалау және тергеудің озық тәжірибесі бойынша жарты күндік оқыту вебинары өтті.
Іс-шараны Нұр-Сұлтандағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар офисі Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетімен және Бас прокуратураның жанындағы Құқық қорғау органдары академиясымен/Ғаламдық қауіптер хабымен бірлесіп ұйымдастырды.
Қаржылық қылмыстарды тергеудің үздік әлемдік тәжірибесіне, сондай-ақ қаржылық тергеу саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа арналған вебинарға қазақстандық құқық қорғау органдарының 20-ға жуық өкілі қатысты.
Израильға өкілдік ететін халықаралық сарапшы ақшаны жылыстату және ведомствоаралық ынтымақтастық үшін қылмыстық қудалау, әсіресе прокурорлар, қаржылық барлау бөлімшелері мен құқық қорғау органдарының өкілдері сияқты тақырыптарға тоқталды. Израильдің қылмыстық тергеу және активтерді тәркілеу саласындағы тәжірибесіне ерекше назар аударылды.
Оқыту вебинары Қазақстандағы кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға баса назар аудара отырып, тиісті басқаруды қолдау көрсету бойынша Бағдарламалар офисінің көпжылдық жұмысының бір бөлігі болып табылады.