ОБСЕ поддерживает учебный семинар по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Казахстане

Двухдневный учебный онлайн-тренинг по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) завершился 23 июня 2020 года в Нур-Султане. В мероприятии приняли участие около 50 государственных служащих из правоохранительного и финансового секторов.

Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Нур-Султане, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре/Региональный хаб Республики Казахстан.

Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по предотвращению таких схем и принятию мер по ним. Участники были ознакомлены с концепцией бенефициарного владения, а также оценками рисков отмывания денег, связанных с юридическими лицами. Участники также обсудили результаты совместного исследования FATF и Группы «Эгмонт» от 2018 года о сокрытии бенефициарных владельцах.

FATF является независимой межправительственной организацией, которая разрабатывает рекомендации по ПОД/ФТ, признанные в качестве стандарта для национальных органов финансовой разведки. Группа «Эгмонт» предоставляет форум для подразделений финансовой разведки для улучшения сотрудничества в сфере ПОД/ФТ и для содействия реализации внутренних программ в этой области.

Данный онлайн тренинг является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и содействию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в принимающей стране.