ОБСЕ поддерживает учебный семинар по риск-ориентированному подходу в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане

18 сентября 2018 года в Алматы завершился двухдневный учебный семинар, организованный при содействии ОБСЕ, по применению риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для порядка 80 представителей Национального банка Казахстана, Комитета по финансовому мониторингу и банков второго уровня.

Международные эксперты из Австрии, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки ознакомили участников с методологической основой, количественными и качественными показателями для проведения риск-ориентированного подхода при надзоре финансовых институтов. Они также обсудили механизмы оценки рисков, связанных с удаленной идентификацией клиентов, применение риск-ориентированного подхода, а также соблюдение требований Группы разработки финансовых мер (межправительственная организация) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе мероприятия участники изучили передовые практики сбора доказательств и расследования инцидентов с киберпреступностью, а также решения вопросов информационной безопасности, включая защиту персональных данных и практические аспекты соблюдения Общего регламента по защите данных ЕС.

Семинар был организован Офисом программ ОБСЕ в Астане в партнерстве с Национальным банком Казахстана и Посольством США в Астане.

Мероприятие является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления и содействию в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.