ОБСЕ способствует продвижению обновленных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 12 марта 2013 г. – Региональный учебный курс по стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, организованный ОБСЕ для представителей государственных структур из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси, Китая и Российской Федерации, начался сегодня в Ташкенте.
Организаторами этого трёхдневного курса являются бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) и Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с подразделением финансовой разведки Узбекистана, Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
70 участников из подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и финансовых регуляторов стран участниц ЕАГ собрались для изучения недавних ревизий мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также распространению оружия, которые были выработаны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Подобные виды преступлений профессионально организованы, и во избежание их раскрытия зачастую используются новые технологии, законодательные лазейки и слабые стороны трансграничного управления», - сказал Йенс Расмуссен, временно исполняющий обязанности Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
«Финансовые преступления носят транснациональный характер, и преступники, как и доходы от преступлений, легко пересекают границы. В этой связи растет необходимость в быстрых и эффективных действиях правоохранительных органов. Для финансовых разведок, органов прокуратуры и финансовых регуляторов важно оставаться в курсе последних развитий и быть вовлеченным в межведомственное и международное сотрудничество для преследования как криминальных структур так и их доходов».
Международный валютный фонд, Всемирный банк, МУМЦФМ и ОБСЕ предоставили экспертов для проведения семинара.
На семинаре будет рассмотрено, каким образом рекомендации ФАТФ усиливают глобальные меры безопасности и могут предоставить правительствам более эффективные инструменты для принятия мер по противодействию финансовым преступлениям.
Стандарты были расширены для того, чтобы точнее покрывать вопросы открытости и жёстче реагировать на коррупцию. А также они призывают к оценке рисков, вызванных наличием данных, для того, чтобы страны могли воспользоваться своими ресурсами во время реагирования на повышенные риски. БКЭЭД недавно разработало пособие по сбору данных для поддержки национальных процессов оценки риска, которое доступно на вебсайте ОБСЕ.