Руководство ОБСЕ по сбору данных при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма
В настоящем руководстве рассматриваются процедуры сбора данных, которые могут помочь странам в разработке или усовершенствовании систем сбора полезных статистических данных о национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, данная публикация может стать стимулом для продолжения и углубления сотрудничества и диалога на национальном уровне, способствовать обмену опытом и передовыми практиками между странами-участницами ОБСЕ и привлечь внимание к проблеме сбора разносторонних данных, которые являются важной составляющей для принятия обоснованных решений.
Взгляды, мнения, выводы и другая информация, представленные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), за исключением случаев, когда непосредственно указано, что ОБСЕ является автором документа.