ОБСЕ поддерживает обучающий вебинар о роли подразделений финансовой разведки в расследовании подозрительных операций

27 августа 2020 года в Нур-Султане при поддержке ОБСЕ прошел полудневный обучающий вебинар о роли подразделений финансовой разведки (ПФР) в расследовании подозрительных финансовых операций.

Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане организовал данное онлайн-мероприятие в партнерстве с Комитетом по финансовому мониторингу при Министерстве финансов и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре/Хабом по противодействию глобальным угрозам.

В мероприятии приняли участие около 20 представителей правоохранительных органов Казахстана. Они обсудили роль ПФР в выявлении незаконных транзакций, обмене данными с иностранными партнерами и в выявлении информации о бенефициарной собственности. Международный эксперт из Словении затронул такие темы, как полномочия местных правоохранительных органов по приостановке подозрительных операций внутри страны, каналы обмена данными между иностранными ПФР и сбор информации об активах, подлежащих конфискации.

Обучающий вебинар является частью многолетних усилий Офиса программ по продвижению надлежащего управления с акцентом на противодействие отмыванию денег / борьбе с финансированием терроризма в Казахстане.