Программный офис ОБСЕ в Бишкеке поддержал региональные тренинги по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Около 50 региональных представителей Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики приняли участие в региональных тренингах, которые прошли с 16 по 18 апреля в г. Ош,  с 12 по 13 сентября в г. Чолпон-Ата и с 6 по 8 декабря в г. Бишкек.

В ходе тренингов участники обсудили текущее состояние национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), расширили свои знания о параллельном финансовом расследовании, а также об основных проблемах и рисках в сфере ПОД/ФТ. Также, в ходе практической части участники смогли потренироваться в выявлении схем финансирования ОД/ФТ на реальных кейсах. Данные тренинги позволят им улучшить свою работу по эффективной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и активизировать скоординированное межведомственное сотрудничество.

Тренинги были организованы в рамках проекта Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке «Содействие Кыргызской Республике в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». Проект направлен на усиление потенциала государственных органов Кыргызской Республики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проект способствует совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ, укреплению международного и межведомственного сотрудничества, а также повышению профессиональных навыков сотрудников.