ОБСЕ поддерживает обучающий семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане
АСТАНА, 20 сентября 2017 г. – Трехдневный тренинг по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма начался сегодня в Астане при поддержке ОБСЕ.
Около 100 представителей финансового сектора, установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) и некоммерческих организаций будут ознакомлены с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), рисками отмывания денег и финансирования терроризма, а также мерами по их смягчению.
Эксперты из Италии и Сербии, поддерживаемые ОБСЕ, поделились передовыми международными практиками в области борьбы с незаконным использованием некоммерческих организаций с целью финансирования терроризма, а также способами определения бенефициарного собственника (физическое лицо, от имени которого осуществляется сделка) в рамках процедуры надлежащей проверки клиентов. Семинар объединил как теоретические лекции, так и практические занятия, с целью проведения «мозгового штурма» по существующим и возникающим вызовам среди субъектов финансового мониторинга в рамках режима по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Айдар Мекебеков, Заместитель Председателя Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан, отметил важность семинара, а также международное и межведомственное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он сказал, что Казахстану следует работать над налаживанием большего количества каналов коммуникации среди всех заинтересованных сторон.
«Финансовый и нефинансовый сектора особенно уязвимы к злоупотреблениям со стороны преступников для отмывания денег и финансирования терроризма, что вызывает озабоченность в сфере безопасности в регионе ОБСЕ», - сказал Посол Дьердь Сабо, Глава Офиса Программ ОБСЕ в Астане. «В этом отношении ОБСЕ должна предпринять усилия, чтобы помочь свести к минимуму эту угрозу путем повышения осведомленности о рисках и связанных с ними вызовах, а также поделиться самыми современными и эффективными мерами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Мероприятие было организовано Офисом программ ОБСЕ в Астане и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Оно является частью многолетних усилий Офиса в области продвижения надлежащего управления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.