ОБСЕ, кыргызская Государственная служба финансовой разведки проводят обучение представителей государственного и частного секторов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

БИШКЕК, 27 октября 2014 – Четыре учебных курса по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, организованные Государственной службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром ОБСЕ в Бишкеке, будут проходить с 27 по 30 октября 2014 года в Учебном центре Государственной Службы финансовой разведки в г. Бишкек.

Около 150 сотрудников надзорных, структурных подразделений правоохранительных  и судебных  органов, государственных, финансовых  учреждений  и  частного сектора  примут участие в учебном курсе.     

Эксперты из государственного и частного секторов проведут курсы по следующим темам: применение подхода, основанного на оценке риска при проведении документарных и выездных инспекций (проверок) по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики о противодействии финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем; взаимодействие в расследовании и рассмотрении уголовных дел; изучение и практическое применение новой редакции рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ  и типологии по финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

«Эффективная борьба с отмыванием денег и режимом финансирования терроризма является неотъемлемой частью экономической стабильности и целостности финансовой системы», – сказала Юлия Минаева, старший сотрудник по экономическому и экологическому измерению Центра ОБСЕ в Бишкеке. «Центр ОБСЕ в Бишкеке твердо привержен оказанию помощи правительству Кыргызстана в укреплении финансовой системы страны на благо Кыргызской Республики».

Центр ОБСЕ в Бишкеке создал первый учебный центр для служб финансовой разведки в Центрально-Азиатском регионе в марте 2013 года.  Он направлен на создание технического потенциала Службы финансовой разведки и повышения технических навыков и знаний специалистов агентства, а также всех соответствующих заинтересованных сторон в этой области. На сегодняшний день около 500 гражданских служащих и работников частного сектора завершили учебные курсы по правовым основам, а также по международному опыту и стандартам, используемых в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.