ОБСЕ обучает сотрудников правоохранительных органов Казахстана в области расследования и возврата похищенных активов

АСТАНА, 24 октября 2016 г. – Обучающий семинар по расследованию, замораживанию и возврату похищенных активов, включая выведенных за рубеж, начался сегодня в г. Астана при поддержке ОБСЕ для порядка 40 сотрудников правоохранительных органов.

Во время пятидневного мероприятия эксперты из Бельгии, Канады, Ирландии, Италии, Израиля, Литвы и Соединенного Королевства, а также Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) будут проводить как теоретические, так и практические занятия по методам финансовой разведки, изучению объемных финансовых данных и анализу корпоративной документации. Участники мероприятия, включая аналитиков, следователей и прокуроров пройдут также обучение по подготовке и обработке запросов финансовой разведки и заявок в области международной взаимной правовой помощи. Такое обучение позволит повысить навыки по замораживанию и успешному возврату незаконно присвоенных средств.

«Без качественных финансовых расследований невозможен возврат активов», - сказал Андрей Кравченко, заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан. «Мы не просто обучаем слушателей данного семинара, а готовим из них девять национальных тренеров, которые на базе Академии правоохранительных органов продолжат обучать следователей и прокуроров, расследующих финансовые преступления и возврат активов».

Данный обучающий семинар был организован Офисом программ ОБСЕ в Астане в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, УНП ООН и Посольством США в Казахстане.

Колин Маккалоу, Уполномоченный офицер Офиса программ ОБСЕ в Астане, сказал: «Когда государство возвращает активы, полученные путем отмывания денег, это не только обеспечение справедливости, но и процесс по противодействию деятельности организованных преступных групп». Он отметил, что это требует активного сотрудничества со странами-партнерами, а также проявления постоянной бдительности в том, какие методы используются  при совершении этих преступлений.

Мероприятие является продолжением усилий многолетней деятельности Офиса в области надлежащего управления, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в принимающей стране.