ОБСЕ поддерживает семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

АЛМАТЫ, Казахстан, 7 сентября 2016 г. - Трехдневный учебный семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для порядка 60 представителей рынка ценных бумаг, банковского, страхового и государственного секторов начался сегодня в Алматы при поддержке ОБСЕ.

Эксперты из Казахстана, Украины и США обсудили как применять риск-ориентированный подход в области ПОД/ФТ при операциях в сфере страхования, банковского дела и рынка ценных бумаг. Участники семинара также рассмотрели последние изменения в национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ и схемы финансовых махинаций, а также пути укрепления взаимодействия между правоохранительными органами и представителями частного сектора в расследовании финансовых преступлений.

«Отмывание денег и финансирование терроризма представляют собой угрозу для функционирования любой национальной экономики», - сказал Арда Игембаев, Руководитель управления Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов. «Применяя риск-ориентированный подход, наш Комитет устанавливает эффективную систему для соответствия международным обязательствам в сфере ПОД/ФТ».

«Преступники часто используют финансовую и нефинансовую системы для отмывания денег и финансирования нелегальной деятельности», - сказал Рати Джапаридзе, Заведующий отделом экономики и экологии Офиса программ ОБСЕ в Астане. «ОБСЕ готова оказывать дальнейшую поддержку Казахстану в разработке эффективных и гибких механизмов реагирования для устранения и минимизации этих рисков безопасности».

Семинар организован Офисом программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, Посольством США в Астане и Ассоциацией финансистов Казахстана. Мероприятие является третьим из серии четырех учебных семинаров в продолжение усилий многолетней деятельности Офиса в области продвижения надлежащего управления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.