ОБСЕ поддерживает проведение обучающего семинара по выявлению финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов
АСТАНА, 29 марта 2016 – Двухдневный обучающий семинар, организованный Офисом программ ОБСЕ в Астане в сотрудничестве с Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов по выявлению финансирования терроризма с помощью систем денежных переводов, начал свою работу сегодня в Астане.
Порядка 40 представителей государственных органов (КФМ, Национальный банк, Комитет национальной безопасности, Комитет государственных доходов, Генеральная прокуратура), банков второго уровня и операторов денежных переводов примут участие в тренинге, который проводится экспертами из Western Union и MoneyGram при поддержке ОБСЕ по продвижению передового опыта в области борьбы с незаконными трансакциями. Обсуждения будут также сконцентрированы на проблемах официальных и неофициальных систем денежных переводов и их использования в целях финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми.
«События последних лет продемонстрировали, что блокирование источников финансирования террористических формирований играет важную роль в выявлении и противодействии угрозам, исходящих от этих групп»,- сказал Посол Дьердь Сабо, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане.«Поэтому наша задача – постараться упредить возможные злоупотребления в финансовом секторе, что требует немалых усилий, обширных знаний и активного, а главное – эффективного взаимодействия, как в Казахстане, так и на международной арене».
София Айсагалиева, заместитель председателя КФМ, отметила: «Анализ имеющихся в Комитете сведений показывает, что в настоящее время физические лица, причастные к террористической деятельности, отходят от пластиковых карточек и денежных переводов через банки второго уровня, и все больше пользуются системами денежных переводов. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний семинар представляет собой уникальную площадку для обмена накопленным опытом в сфере борьбы с финансированием терроризма».
Мероприятие является первым из серии четырех учебных курсов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, организуемым Офисом ОБСЕ в этом году.
Это мероприятие является продолжением усилий многолетней деятельности Офиса в области надлежащего управления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране пребывания.