Центр ОБСЕ содействует укреплению принципов эффективного государственного управления в Туркменистане
АШХАБАД, 14 апреля 2016 года – Сегодня в Ашхабаде завершился организованный при поддержке ОБСЕ семинар, во время которого представители Управления финансовой разведки Туркменистана, а также правоохранительных, финансовых и надзорных органов обсудили важную роль проверки личности клиентов, что на профессиональном языке звучит как «надлежащая проверка клиентов (НПК), для предотвращения и противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма.
В рамках трехдневного мероприятия были представлены методы проведения проверки клиентов и применения подхода, основанного на оценке рисков (ПОР), в соответствии с 40 рекомендациями Группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) в отношении противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма и распространения оружия. Участники семинара обсудили случаи из практики и примеры клиентов с низкой и высокой степенью риска; применение мер НПК по отношению к юридическим и физическим лицам, а также обстоятельства, влияющие на повышение или снижение этого риска.
«Проверка клиентов является существенно важной мерой для обеспечения эффективной системы противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма, - сказал Ричард Уилер, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Данные мероприятия проводятся в рамках нашего успешного сотрудничества с Ресурсным центром по вопросам эффективного государственного управления, созданного в 2014 году на базе Министерства финансов Туркменистане при поддержке Центра ОБСЕ. Мы организовали эти мероприятия с целью оказать содействие представителям соответствующих ведомств в углублении их понимания методов снижения рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ».
Александр Вуджичич, международный консультант из Сербии, подробно рассказал о передовой практике проверки клиентов, о бенефициарных владельцах и комплексных бенефициарных структурах, и поделился с участниками национальным опытом в выполнении рекомендаций ФАТФ. Работа с примерами из практики предоставила участникам возможность рассмотреть эффективные меры проверки клиентов и борьбы с коррупцией.
В продолжение семинара состоится дискуссия за «круглым столом», в которой примут участие члены Межведомственной комиссии по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма при Министерстве финансов и представители других соответствующих ведомств. В рамках однодневного мероприятия будут рассмотрены результаты семинара по НКП и будут обсуждаться антикоррупционные стратегии и механизмы, а также развитие антикоррупционной системы Туркменистана.