Семинар ОБСЕ посвящен роли некоммерческих организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Туркменистане
29 марта 2022 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал онлайн-семинар по задачам и функциям некоммерческих организаций (НКО) и их надзорных органов в реализации национального Плана действий по управлению рисками (ПДУР) на 2021-2022 годы в рамках подготовки к процессу взаимной оценки Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Службы финансового мониторинга, Министерства юстиции, Коллегии адвокатов, лицензиатов, оказывающих правовую помощь, а также сотрудники НКО, вовлеченных в процесс оценки ЕАГ.
Международный эксперт из Литвы подробно осветил роль НКО и государственных органов в реализации ПДУР и представил обзор функций и задач по выявлению и снижению рисков ПОД/ФТ. На мероприятии также были представлены передовой опыт и необходимые меры по предоставлению НКО качественной информации о техническом соответствии, эффективности и статистике, а также рекомендации по успешной подготовке НКО к взаимной оценке ЕАГ.
"Проблемы управления, такие как коррупция и отмывание денег, лишают государства способности эффективно обеспечивать устойчивое экономическое, социальное и экологическое развитие и подрывают социальную сплоченность, стабильность и безопасность, - отметила Ивана Маркович-Бошкович, руководитель экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.
"ОБСЕ полностью привержена противодействию отмыванию денег, а также финансированию терроризма, считая это одной из приоритетных политических задач. В частности, защита НКО от злоупотреблений, связанных с финансированием терроризма, является как важнейшим компонентом глобальной борьбы с терроризмом, так и необходимым шагом для сохранения целостности НКО и донорского сообщества", - добавила Маркович-Бошкович.
Семинар является продолжением долгосрочной поддержки, оказываемой Центром правительству Туркменистана в развитии системы ПОД/ФТ в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).