ОБСЕ поддерживает усилия Туркменистана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Передовой опыт в управлении рисками в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) был в центре внимания семинара ОБСЕ, прошедшего с 13 по 14 июля 2021 года в Ашхабаде. В семинаре приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана и его Службы финансового мониторинга, Центрального банка, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Коллегии адвокатов, правоохранительных органов и других государственных учреждений, а также частного сектора.
Целью мероприятия, организованного Центром ОБСЕ в Ашхабаде, было содействие обмену опытом и извлеченными уроками в реализации национальных и международных стратегических документов в сфере ПОД/ФТ. Участники также обсудили результаты Национального отчета по оценке рисков в сфере ПОД/ФТ за 2018-2020 годы и практические шаги по реализации национального Плана действий по управлению рисками на 2021-2022 годы (ПДУР).
Международные эксперты из Латвии и Молдовы подробно обсудили роль правоохранительных органов, других государственных учреждений и частного сектора в реализации ПДУР и межведомственное сотрудничество в этой области. Они также представили эффективные методы, связанные с применением риск-ориентированного подхода.
За семинаром последовало двухдневное обсуждение процесса национальной подготовки ко взаимной оценке (ВО) системы ПОД/ФТ Туркменистана Евразийской группой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ). Участники были ознакомлены с передовым опытом подготовки к процессу оценки ЕАГ, а также рассмотрели роли и обязанности государственных и негосударственных структур, которые, как ожидается, будут вовлечены в процессы подготовки к ВО и проведения интервью.
"ОБСЕ полностью привержена делу противодействия отмыванию денег, а также финансированию терроризма и связанным с ним предикатным преступлениям, выдвигая это в качестве приоритетной политической задачи, которая подкрепляется соразмерными правовыми инструментами, равно как соразмерными финансовыми, кадровыми и организационными ресурсами и, при необходимости, соразмерными механизмами для выработки практических, эффективных решений", - заявил глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор. "Центр ОБСЕ в Ашхабаде в рамках своего мандата внимательно следит за ключевыми событиями в сфере ПОД/ФТ и предпринимает конкретные действия для поддержки правительства Туркменистана в совершенствовании мер по предупреждению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма", - добавил он.
Мероприятия были организованы в рамках проекта "Укрепление принципов надлежащей практики государственного управления".